Источник: РИА
© РИА Новости / Алексей Сухоруков Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росфинмониторинг выпустил обращение к риелторам с требованием внимательнее выявлять операции, которые могут использоваться для отмывания денег.
- Среди подозрительных признаков, требующих более тщательной проверки сделки, названы расчеты наличными, нерыночная цена объекта и оплата третьим лицом.
- Риелторы как субъекты работы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма давно подключены к контролю за сделками с недвижимостью, но новое обращение Росфинмониторинга носит превентивный и рекомендательный характер.
Сделки с жильем в России подпадают под более жесткий контроль при расчетах наличными, оплате недвижимости третьим лицом, а также ценах ниже рынка, рассказал РИА Недвижимость президент Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов.
Ранее телеграм-каналы сообщили, что Росфинмониторинг выпустил отдельное обращение к риелторам с требованием внимательнее выявлять операции, которые могут использоваться для отмывания денег. В зоне повышенного внимания: расчеты наличными; цена, заметно отличающая от рыночной; оплата третьим лицом, которое не является родственником покупателя; сделки с нерезидентами; многократные перепродажи недвижимости одним человеком; несколько сделок подряд с одним и тем же объектом; покупка недвижимости, которая не соответствует предполагаемому уровню доходов клиента.